奔朗新材:2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2024-06-26  奔朗新材(836807)公司公告

证券代码:836807 证券简称:奔朗新材 公告编号:2024-046

广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年6月25日

2.会议召开地点:广东奔朗新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长尹育航先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于2024年6月25日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共28人,持有表决权的股份总数127,777,637股,占公司有表决权股份总数的70.2538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共22人,持有表决权的股份总数120,775,379股,占公司有表决权股份总数的66.4039%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 议案内容

的议案》鉴于公司第五届监事会任期届满,为保证公司监事会正常运作,需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会提名林妙玲女士、张立先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年6月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-037)。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
1.01关于选举尹育航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案137,236,262107.40%当选
1.02关于选举陶洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案129,485,912101.34%当选
1.03关于选举曲修辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案123,485,91296.64%当选
1.04关于选举刘芳芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案129,485,912101.34%当选
1.05关于选举吴桂周先生为公司第六届董事会非独立董事的议案123,485,91296.64%当选
1.06关于选举杨成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案123,485,91296.64%当选

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
2.01关于选举刘祖铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案134,773,412105.47%当选
2.02关于选举匡同春先生为公司第六届董事会独立董事的议案124,485,91297.42%当选
2.03关于选举易兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案124,073,58797.10%当选

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
3.01关于选举林妙玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案127,010,91299.40%当选
3.02关于选举张立先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案122,394,36295.79%当选

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
1.01关于选举尹育航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案35,432,074136.42%当选
1.02关于选举陶洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案27,681,724106.58%当选
1.03关于选举曲修辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案21,681,72483.48%当选
1.04关于选举刘芳芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案27,681,724106.58%当选
1.05关于选举吴桂周先生为公司第六届董事会非独立董事的议案21,681,72483.48%当选
1.06关于选举杨成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案21,681,72483.48%当选
2.01关于选举刘祖铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案32,969,224126.93%当选
2.02关于选举匡同春先生为公司第六届董事会独立董事的议案22,681,72487.33%当选
2.03关于选举易兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案22,269,39985.74%当选

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:刘慧、王玉楠

(三)结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
尹育航董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
陶洪亮董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
曲修辉董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
刘芳芳董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
吴桂周董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
杨成董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
刘祖铭独立董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
匡同春独立董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
易兰独立董事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
林妙玲监事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过
张立监事任职2024年6月25日2024年第一次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

(一)《广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》;

(二)《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书(康达股会字[2024]第2063号)。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会2024年6月26日


附件:公告原文