奔朗新材：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-046

广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月25日

2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尹育航先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月25日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数127,777,637股，占公司有表决权股份总数的70.2538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数120,775,379股，占公司有表决权股份总数的66.4039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

的议案》鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林妙玲女士、张立先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年6月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果

4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：刘慧、王玉楠

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书（康达股会字[2024]第2063号）。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会2024年6月26日