盖世食品：第三届监事会第十九次会议决议公告

盖世食品股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月15日

2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事王晓华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

通过，王晓华女士当选为公司第三届监事会股东代表监事，与张符女士、王丽峰先生组成公司第三届监事会。根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所有关规定，选举王晓华女士为公司第三届监事会主席，任期自本议案通过日起至本届监事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十九次会议决议》

盖世食品股份有限公司

监事会2023年11月16日