盖世食品：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-012

盖世食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月22日

2.会议召开地点：：盖世食品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：盖世食品股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长 盖泉泓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数67,860,687股，占公司有表决权股份总数的58.7177%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数198,481股，占公司有表决权股份总数的0.1717%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.全体高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数67,860,687股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别决议议案，同意的股份数占本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于2024年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意股数67,860,687股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年1月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数67,662,206股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.7075%；反对股数198,481股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.2925%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

（二）律师姓名：贾婷、李铮

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

盖世食品股份有限公司

董事会2024年2月22日