盖世食品：第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-059

盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月23日

2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事长盖泉泓、董事YING JING、董事曲炳壮、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司决定以竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年7月23日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《竞价回购股份方案公告》(公告编号:2024-061)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年7月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，审议表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年股权激励计划的相关规定及2022年第三次临时股东大会的授权，对2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予数量进行相应调整。

具体内容详见公司于2024年7月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；回避3票。

2024年7月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》，审议表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事尹伟、曲炳壮、王盼盼回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

披露的《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；回避3票。

2024年7月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于2022年股权激励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，审议表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事尹伟、曲炳壮、王盼盼回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》《盖世食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

盖世食品股份有限公司

董事会2024年7月23日