派特尔：2023年第一次临时股东大会决议公告

珠海市派特尔科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数5,200,016股，占公司有表决权股份总数的70.656%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

4.公司其他高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-037）。

2.议案表决结果：

同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-037）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所

（二）律师姓名：李仁刚、涂焕锋

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本所律师认为，贵公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集 人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司 章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

本所律师认为，贵公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集 人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司 章程的规定，表决结果合法有效。《珠海市派特尔科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会2023年11月2日