派特尔：第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-061
珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月11日
2.会议召开地点：派特尔公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月28日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈宇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-062）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》。（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》。（公告编号：2023-047）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事专门会议工作制度》。（公告编号：
2023-048）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事专门会议工作制度》。（公告编号：
2023-048）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2023-049）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-050）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-050）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-051）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《对外担保制度》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《对外担保制度》（公告编号：2023-052）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-053）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案 》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-054）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名矫庆泽先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名矫庆泽先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-058）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-055）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，设立公司董事会审计委员会，并选举审计委员会委员。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司发展需要，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，设立公司董事会审计委员会，并选举审计委员会委员。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-056）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于聘任陈宇先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《总经理任命公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《总经理任命公告》（公告编号：2023-059）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司<2023年第二次临时股东大会的议案>》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-065）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会2023年12月13日