派特尔：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-066
珠海市派特尔科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数52,100,016股，占公司有表决权股份总数的70.656%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席0人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《公司章程》。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《公司章程》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-047）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-050）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-051）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《对外担保制度》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-053）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-054）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：
同意股数52,100,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案九 | 《关于提名矫庆泽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 575,242 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所
（二）律师姓名：李仁刚、涂焕锋
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为，贵公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈虹 | 董事 | 离职 | 2023年12月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 矫庆泽 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月28日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
2.《广东瀛凯邦律师事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会2023年12月29日