派特尔：第三届董事会第二十次会议决议公告

珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月24日

2.会议召开地点：派特尔公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024股权激励计划首次授予日等事项的议案》

1.议案内容：

和授权，拟以2024年9月24日为首次授予日及授权日，向47名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票390万股，内容详见公司2024年9月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《珠海市派特尔科技股份有限公司2024年股权激励计划权益首次授予公告》（公告编号：

2024-065）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈宇、黄续峰、刘小平、唐江龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）、《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会2024年9月24日