广咨国际：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-035

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月17日

2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋主浮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数94,530,707股，占公司有表决权股份总数的73.2489%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数693,800股，占公司有表决权股份总数的0.5376%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事刘永锋、杨子晖因出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事张李明因业务会议缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会拟在2023年年度股东大会上向股东报告工作。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在2023年年度股东大会上向股东报告工作。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（杨子晖）》（公告编号：2024-007）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（饶静）》（公告编号：

2024-008）《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（朱为绎）》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了2023年度财务报表。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以战略为指导，综合考虑当前及未来一定时期经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的持续影响，公司编制了2024年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意股数53,125,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

此项议案为关联交易审核事项，股东广东省环保集团有限公司回避表决。

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司拟续聘2024年会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据权益分派结果修订公司章程中注册资本相关条款的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会根据权益分派结果修订公司章程中注册资本相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数94,530,707股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师

（二）律师姓名：吕晖律师和徐玮盼律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席或列席2023年年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效；2023年年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会2024年5月20日