广咨国际：2024年第一次临时股东大会决议公告

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月19日

2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼广咨国际多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋主浮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数103,954,252股，占公司有表决权股份总数的67.1258%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,643,317股，占公司有表决权股份总数的1.7069%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：

同意股数103,954,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度考核调整方案的议案》

1.议案内容：

为切实发挥坐班董事、高级管理人员谋经营、抓落实、强管理作用，坚持业绩导向市场导向，强化精准考核精准激励，“摸高”机制的设立促进企业可持续发展，拟对《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司领导班子绩效考核办法》进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数103,954,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所律师

（二）律师姓名：吕晖律师、徐玮盼律师

（三）结论性意见

本所律师认为，临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《监管办法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席或列席临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效；临时股东大会的表决结果和决议内容，合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经现场出席会议股东、股东委托代理人、董事、监事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）经见证律师签字确认的《北京大成（广州）律师事务所关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

董事会2024年9月20日