恒立钻具：第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-018
武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月17日
2.会议召开地点：：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对于截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司在2022年度各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范运作、提供经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。公司已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相关的内部控制。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。由监事会主席汇报2022年监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》，就公司2022年度财务决算情况进行说明。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟变更经营范围的议案》
1.议案内容：
劳务服务(不含劳务派遣)，会议及展览服务。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)（公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，在办理工商变更登记的过程中，因湖北政务服务网变更备案系统的升级，无法按照原决议进行变更登记，现重新对上述议案进行审议，内容如下：
因公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本的议案》、本次股东大会公司拟变更经营范围以及根据工商登记部门要求在公司章程中添加出资时间，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，并办理上述事项所涉及的工商变更、备案登记等事宜。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年度审计报告》
1.议案内容：
度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《2023年度董事薪酬/津贴方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《2023年度监事薪酬/津贴方案》
1.议案内容：
2.回避表决情况
全体监事均涉及回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事均涉及回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2023年度高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于确认2022年关联交易的议案》
1.议案内容：
2021年12月，公司与海耐森石油科技有限公司(以下简称“海耐森”)签订股权转让协议，将持有的武汉玖石超硬材料有限公司（以下简称“武汉玖石”）51%的股权转让给海耐森。2021年12月20日，武汉玖石完成工商变更登记，截至2021年12月31日，公司不再持有武汉玖石的股权。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，武汉玖石在2022年度仍然作为公司的关联方处理。
公司在2022年发生了所列的关联交易。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于确认2022年关联交易公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
监事会2023年4月18日