恒立钻具：第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2023-062
武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月1日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余立新先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商登记。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
1.议案内容：
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《内部审计制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《内部审计制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北交所发布的修订后的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《审计委员会工作细则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《审计委员会工作细则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会所讨论《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等议案还需要股东大会审议，为此董事会拟召集公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
董事会2023年12月4日