恒立钻具：第三届监事会第十六次会议决议公告

武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月1日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦军女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商登记。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，2023年度审计收费为 33万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

监事会2023年12月4日