恒立钻具：第三届董事会第二十一次会议决议公告

武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号

3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月25日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余立新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年一季度报告》

1.议案内容：

发布的《2024年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《2024年一季度报告》已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会2024年4月26日