恒立钻具：第三届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-060
武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月14日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
确保公司发展战略落地与经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《2024年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划（草案）》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略落地与经营目标的实现，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会拟提名兰昊跃等17人为公司核心员工。上述提名需向全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
公司拟实施股权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。激励对象符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署<2024年限制性股票授予协议>的议案》
1.议案内容：
针对公司实施的2024年股权激励计划事项，公司拟与激励对象签署《2024年限制性股票授予协议》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展需要，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，2024年度审计收费为35万元。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
武汉恒立工程钻具股份有限公司
监事会2024年10月16日