汉维科技：对外投资公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-061

东莞市汉维科技股份有限公司

对外投资的公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准，注册资本为1000万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售；建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准，注册资本为1000万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售；建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：【以子公司注册处核准登记为准】

注册地址：深圳市前海深港合作区【以子公司注册处核准登记为准】

经营范围：一般经营项目是：塑料制品销售；建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

2023年8月29日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》，本议案尚需经过公司股东大会审议。

投资人名称

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，不需要对外签订投资协议。

本次对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，提高公司管理能力，以全面提升公司综合竞争力。本次对外投资未造成公司主营业务变更，为提高公司的核心竞争力，为客户提供优异的服务体验，增加了为客户提供专业化产品设计、周边助剂类产品综合解决方案、咨询服务等内容。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，提高公司管理能力，以全面提升公司综合竞争力。本次对外投资未造成公司主营业务变更，为提高公司的核心竞争力，为客户提供优异的服务体验，增加了为客户提供专业化产品设计、周边助剂类产品综合解决方案、咨询服务等内容。

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但实施过程中会带来一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但实施过程中会带来一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。

本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，有利于公司内部管理专业化细分的开展，提升公司综合竞争力和抗风险能力。

五、备查文件目录

本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长远角度来看，本次投资事项将有利于公司战略的实施，有利于公司内部管理专业化细分的开展，提升公司综合竞争力和抗风险能力。《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会2023年8月29日