汉维科技：2023年第三次临时股东大会决议公告

东莞市汉维科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月25日

2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及网络投票

4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：周述辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数80,476,000股，占公司有表决权股份总数的75%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

4、公司总经理列席会议。

公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准，注册资本为1000万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售；建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。

2.议案表决结果：

同意股数80,476,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准，注册资本为1000万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售；建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈红雨、邓舒怡

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项。

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

四、备查文件目录

符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。东莞市汉维科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会2023年9月26日