汉维科技：董事会审计委员会议事规则

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-072

东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

东莞市汉维科技股份有限公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》，该议案自本次董事会审议通过之日生效实施。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

东莞市汉维科技股份有限公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》，该议案自本次董事会审议通过之日生效实施。

东莞市汉维科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会审计委员会，并制定本规则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会2023年10月30日