汉维科技：对外投资公告

东莞市汉维科技股份有限公司对外投资的公告(设立子公司)

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本公司拟设立全资子公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为壹万港币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本公司拟设立全资子公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为壹万港币。本次公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。

相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》，不需股东大会批准。公司设立全资子公司，不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》，不需股东大会批准。公司设立全资子公司，不构成关联交易。本次对外投资设立香港全资子公司需经政府有关部门审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：待定

经营范围：待定公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

备注：出资币种为港币。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

三、对外投资协议的主要内容

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。本次对外投资无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

（二）本次对外投资可能存在的风险

进一步完善公司国际市场布局架构，可满足公司发展需要，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措。

（1）设立全资子公司尚需经过国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门审批通过，能否设立存在不确定性；

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

五、备查文件目录

通过在香港特别行政区设立子公司，有利于公司对外合作活动的开展及公司的长远发展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会2023年11月20日