汉维科技：2023年度独立董事述职报告(陈朝阳)

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-021

东莞市汉维科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告

作为东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下：

一、董事会、股东大会出席情况

1、公司2023年度共计召开7次董事会，本人出席董事会情况如下：

2、公司2023年度共计召开6次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

二、发表独立董事意见情况

本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对2023年度公司相关事

项发表了如下意见：

三、参与董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况报告期内，独立董事专门会议共召开1次，审议通过了《关于变更印度尼西亚控股子公司记账本位币的议案》。同时本人作为董事会下属专门委员会成员，在2023年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2023年，本人积极对公司进行视频及现场考察，对公司生产经营状况、管理和

内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联系，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

五、保护投资者权益的相关工作

1、报告期内本人切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。

2、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

3、本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、 法规和规章制度，特别是中国证监会和北京证券交易所于2023年8月出台的独立董事制度改革相关新政策、新规定，通过积极参加北京证券交易所、中国证券监督管理委员会江苏监管局组织的相关专项培训，加强对《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则试行（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等监管新规的认识和理解，积极遵守独立董事制度改革的相关要求，不断提升自身履职能力。

六、其他说明事项

1、2023年度，独立董事未对董事会相关议案提出异议。

2、2023年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

3、2023年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

4、2023年度，未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

在2023年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也没有发现公司存在此类情况。

本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责

的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

东莞市汉维科技股份有限公司

独立董事：陈朝阳

2024年4月15日