汉维科技：第四届监事会第一次会议决议公告

东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月15日

2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日 以书面或电子通讯方式发出

5.会议主持人：陈君林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已由公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

股东大会、职工大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由陈君林作为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，提请全体监事选举。本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项。

（一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

监事会2024年11月18日