西磁科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月6日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长吴望蕤先生

6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟设立厦门分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟设立厦门分公司的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会2024年3月13日