晟楠科技：第三届监事会第四次会议决议公告

江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月27日

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘丽红女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。根据北京证券交易所相关规定，公司编制了2023年三季度报告，具体内容

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会2023年10月27日