晟楠科技：2024年第一次临时股东大会决议公告

江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月23日

2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司六楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长凌敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数57,277,100股，占公司有表决权股份总数的63.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,122,800股，占公司有表决权股份总数的6.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席会议。公司对2024年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：

同意股数6,122,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司对2024年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于2024年2月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。关联董事叶学俊、叶楠、苏梅、泰兴市福晟投资中心（有限合伙）回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

关联董事叶学俊、叶楠、苏梅、泰兴市福晟投资中心（有限合伙）回避表决。

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：叶剑飞、王静迪

（三）结论性意见

四、备查文件目录

北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

1、经与会股东、董事和记录人签字确认的《江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会2024年2月27日