晟楠科技：第三届董事会第七次会议决议公告
江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：凌敏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事叶楠、王洪平、吴国庆、芮丹萍、顾剑玉、毛亚斌因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第一季度报告。议案内容详见公司2024年4月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-048）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
1、江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
| 2、江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届审计委员会第五次会议决议。 |
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2024年4月26日