晟楠科技：第三届监事会第八次会议决议公告

江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月17日

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以通讯方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席1人。选举袁颖彪女士为公司第

三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，袁颖彪女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会2024年5月21日