晟楠科技：2024年第二次临时股东会决议公告

江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月24日

2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶学俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数54,917,025股，占公司有表决权股份总数的60.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数3,762,825股，占公司有表决权股份总数的4.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：

2024-060）。

2.议案表决结果：

同意股数54,874,672股，占本次股东会有表决权股份总数的99.92%；反对股数42,353股，占本次股东会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王静迪、侯婕

（三）结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

公司2024年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会2024年7月25日