晟楠科技：第三届监事会第十二次会议决议公告

江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月28日

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日 以通讯方式发出

5.会议主持人：袁颖彪女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及相关业务规则及《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务开展的实际需要，公司对2025年度日常关联交易进行预计。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会2024年12月31日