芭薇股份：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

广东芭薇生物科技股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

广东芭薇生物科技股份有限公司定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月16日，有关会议事项详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所官网披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-056。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年5月8日，公司董事会收到单独持有22.55%股份的股东冷群英书面提交的《关于提请广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在2024年5月20日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，股东提议公司对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理相应的工商变更登记。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冷群英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东冷群英提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

（四）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

（五）审议《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

（六）审议《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

（七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

（八）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

（九）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

（十）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

（十一）审议《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

（十二）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》

（十三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（十四）审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

（十五）审议《预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

（十六）审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

（十七）审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

（十八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

五、备查文件目录

《关于提请广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会2024年5月8日