亿能电力：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-028

无锡亿能电力设备股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄彩霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数49,268,045股，占公司有表决权股份总数的68.19%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2022年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数49,268,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数49,268,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数49,268,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《2022年度权益分派预案》

1.议案内容：

2022年年度权益分派预案：每10股派发1.00元人民币现金（含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数49,268,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《公司预计2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

同意股数5,375,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

黄彩霞、马晏琳及无锡亿能信息科技合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份43,892,345股，为议案关联方，按《公司章程》规定，回避了该议案表决。

审议通过《续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数49,268,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-019）、《股东大会制度》（公告编号：2023-020）、《董事会制度》（公告编号：2023-021），同时授权公司办理工商变更登记。

2.议案表决结果：

同意股数49,268,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数49,268,045股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：华佳悦、沈雨恬

（三）结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《无锡亿能电力设备股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2023年5月18日