亿能电力:2023年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2023-11-20  亿能电力(837046)公司公告

证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2023-068

无锡亿能电力设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年11月17日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与网络投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长黄彩霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数49,067,345股,占公司有表决权股份总数的67.91%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

公司《章程》《董事会议事规则》修订情况详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-053)《公司章程》(公告编号:2023-070)《董事会议事规则》(公告编号:2023-054)。

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《关联交易管理制度》(公告编号:2023-055)。

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《对外担保管理制度》(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《利润分配管理制度》(公告编号:2023-057)。

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《承诺管理制度》(公告编号:2023-058)。

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《募集资金管理制度》(公告编号:2023-059)。

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《独立董事工作制度》(公告编号:2023-060)。

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:

同意股数49,067,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
关于拟修订<利润分配管理制度>的议案0-0-0-
关于提名第三届董事会董事候选人的议案0-0-0-

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(无锡)律师事务所

(二)律师姓名:华佳悦、范晖

(三)结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
薛冠军董事任职2023年11月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
杨海燕董事离职2023年11月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
仲挺董事离职2023年11月17日2023年第一次临时股东大会审议通过
倪成标董事离职2023年11月17日2023年第一次临时股东大会审议通过

注:杨海燕、仲挺、倪成标辞去董事职务的申请自本次股东大会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事后生效。

五、备查文件目录

(一)《无锡亿能电力设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《北京德恒(无锡)律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2023年11月20日


附件:公告原文