亿能电力：董事会议事规则

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-005

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第五章 附则第三十三条 本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规的有关规定及公司章程的规定。第三十四条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“过”、“超过” “低于”、“多于”，不含本数。第三十五条 本规则由公司董事会负责解释。第三十六条 本规则由董事会拟定，经股东大会审议批准后生效并施行，修改亦同。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2024年1月10日