亿能电力：第三届监事会第十七次会议决议公告

无锡亿能电力设备股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月28日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席邵敏敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）、《董事会议事规则》（公告编号：

2024-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第三届监事会第十七次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

监事会2024年1月10日