亿能电力：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-012
无锡亿能电力设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数46,297,228股，占公司有表决权股份总数的64.08%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数144,883股，占公司有表决权股份总数的0.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2024-003）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-005）；《公司章程》全文详见2024年1月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《公司章程》（公告编号：
2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数46,152,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数144,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数46,152,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数144,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数46,152,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数144,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
同意股数46,152,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数144,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
同意股数46,152,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%；反对股数144,883股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (三) | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | 0 | 0% | 144,883 | 100% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、沈雨恬
（三）结论性意见
亿能电力本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 邵敏敏 | 监事、监事会主席 | 离职 | 2024年1月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许国忠 | 监事 | 任职 | 2024年1月26日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）公司《2024年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限
公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2024年1月29日