亿能电力:2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2024-01-29  亿能电力(837046)公司公告

证券代码:837046 证券简称:亿能电力 公告编号:2024-012

无锡亿能电力设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与网络方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长黄彩霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数46,297,228股,占公司有表决权股份总数的64.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数144,883股,占公司有表决权股份总数的0.20%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:

2024-003)、《股东大会议事规则》(公告编号:2024-004)、《董事会议事规则》(公告编号:2024-005);《公司章程》全文详见2024年1月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《公司章程》(公告编号:

2024-013)。

2.议案表决结果:

同意股数46,152,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%;反对股数144,883股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《对外投资管理制度》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:

同意股数46,152,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%;反对股数144,883股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《利润分配管理制度》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:

同意股数46,152,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%;反对股数144,883股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容:

议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《关联交易决策制度》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:

同意股数46,152,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%;反对股数144,883股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》

1.议案内容:

议案详细内容见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的公司《监事任命公告》(公告编号:2024-011)。

2.议案表决结果:

同意股数46,152,345股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.69%;反对股数144,883股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.31%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
(三)《关于修订<利润分配管理制度>的议案》00%144,883100%00%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(无锡)律师事务所

(二)律师姓名:华佳悦、沈雨恬

(三)结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
邵敏敏监事、监事会主席离职2024年1月26日2024年第一次临时股东大会审议通过
许国忠监事任职2024年1月26日2024年第一次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

(一)公司《2024年第一次临时股东大会决议》

(二)《北京德恒(无锡)律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限

公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2024年1月29日


附件:公告原文