亿能电力：第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-048

无锡亿能电力设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月30日以电子通信方式发出

5.会议主持人：董事长黄彩霞

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事陈易平先生因境外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举黄彩霞女士为公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举钱美芳女士、陈易平先生、薛冠军先生为公司审计委员会委员，其中钱美芳女士为召集人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任马锡中先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议认为马锡中先生任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任倪成标先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任倪成标先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议认为倪成标先生任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任张静女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

独立董事专门会议认为张静女士任职资格符合法法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，故一致同意该议案。

3.回避表决情况：

无，本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第一次会议决议》

（二）公司《独立董事专门会议2024年第二次会议记录》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2024年5月20日