亿能电力：2023年年度股东大会决议公告_
证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-046
无锡亿能电力设备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数49,287,345股，占公司有表决权股份总数的68.22%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号分别为：
2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号分别为：
2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2023年年度权益分派预案：每10股派1.00元人民币现金及每10股（资本公积）转增4股。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告编号：2024-030）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数49,287,345股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案八：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。子议案：
（1）关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（2）关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
议案九：审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。子议案：
（1）关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 七（1） | 关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 49,287,345 | 100% | 当选 |
| 七（2） | 关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 49,287,345 | 100% | 当选 |
| 七（3） | 关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候 | 49,287,345 | 100% | 当选 |
选人的议案
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 八（1） | 关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 49,287,345 | 100% | 当选 |
| 八（2） | 关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 49,287,345 | 100% | 当选 |
4. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 九（1） | 关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案 | 49,287,345 | 100% | 当选 |
| 九（2） | 关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案 | 49,287,345 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 四 | 关于2023年年度权 | 4,075,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
益分派预案的议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 七（1） | 关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 4,075,000 | 100% | 当选 |
| 七（2） | 关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 4,075,000 | 100% | 当选 |
| 七（3） | 关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 4,075,000 | 100% | 当选 |
| 八（1） | 关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 4,075,000 | 100% | 当选 |
| 八（2） | 关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 4,075,000 | 100% | 当选 |
| 九（1） | 关于提名许国忠 | 4,075,000 | 100% | 当选 |
| 先生为公司第四届监事会监事的议案 | ||||
| 九（2） | 关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案 | 4,075,000 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所
（二）律师姓名：华佳悦、范 晖
（三）结论性意见
亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 朱艳艳 | 监事 | 离职 | 2024年5月16日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 俞丽赟 | 监事 | 任职 | 2024年5月16日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2024年5月20日