亿能电力：舆情管理制度

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-061

无锡亿能电力设备股份有限公司舆情管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第十二条 公司各部门、下属公司有关人员未执行本制度规定，给公司造成损失的，公司应根据情节轻重对当事人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并要求其承担赔偿责任。第十三条 公司各部门、下属公司相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司根据相关制度规定对当事人进行处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。第十四条 公司关联人或聘请的中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露、传播公司内幕信息，致使公司遭受媒体质疑，商业信誉受到损害，或者导致公司股票价格异常波动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第五章 附 则第十五条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按有关法律法规、规范性文件执行。第十六条 本制度由公司董事会负责制定并解释。第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2024年8月27日