亿能电力：2024年第二次临时股东大会决议公告

无锡亿能电力设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄彩霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数67,433,658股，占公司有表决权股份总数的66.67%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,676,357股，占公司有表决权股份总数的5.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：

同意股数67,433,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容见公司于2024年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：

同意股数67,433,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：沈雨恬、范晖

（三）结论性意见

亿能电力本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司《2024年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2024

年第二次股东大会的法律意见》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会2024年9月18日