汉鑫科技：第三届监事会第十三次会议决议公告

山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日 以书面方式发出

5.会议主持人：王飞翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2024年第一季度报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

告》（公告编号：2024-029）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。经与会监事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会2024年4月29日