汉鑫科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告

山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以书面方式发出

5.会议主持人：刘文义

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

（http://www.bse.cn）披露的《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-050）。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会2024年10月30日