宏裕包材：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-103

湖北宏裕新型包材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈佰涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数61,999,800股，占公司有表决权股份总数的77.11%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席4人，独立董事纪志成、郑春美、闻碧静因其他工作安排缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<公司章程>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定，同时结合党建入章工作要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司12月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-085号公告。

2.议案表决结果：

同意股数61,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司12月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-086号公告。

2.议案表决结果：

同意股数61,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订<独立董事工作细则>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定，公司拟对《独立董事工作细则》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司12月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-087号公告。

2.议案表决结果：

同意股数61,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订<募集资金管理办法>有关条款的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》规定，公司拟对《募集资金管理办法》中部分条款进行修订。具体内容请详见公司12月11日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2023-088号公告。

2.议案表决结果：

同意股数61,999,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事会拟补选万晓霞女士、龚小凤女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

5.01 补选万晓霞女士为公司第三届董事会独立董事

5.02 补选龚小凤女士为公司第三届董事会独立董事

具体内容详见公司于2023年12月11日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事候选人声明与承诺（万晓霞）》（公告编号：2023-095）、《独立董事候选人声明与承诺（龚小凤）》（公告编号：

2023-096）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2023-097）、《独立董事任命公告》（公告编号：2023-098）。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：詹曼、李亮亮

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1.公司2023年第二次临时股东大会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会2023年12月26日