宏裕包材：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-013

湖北宏裕新型包材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月23日13:30。

2、网络投票起止时间：2024年1月22日15:00—2024年1月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师为湖北瑞通天元律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司对2024年度日常关联交易的预计。具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-002号公告。

审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-003号公告。

审议《关于补选公司非独立董事的议案》

董事会拟补选单涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-008号公告。

审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》

具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-004号公告。

审议《关于修订<股东大会议事规则>有关条款的议案》

具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-006号公告。

审议《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》

具体内容请详见公司2024年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-007号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（三）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

2.非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年1月19日9:00-15:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋慧婷 联系地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道1号 联系电话：0717-7734709 传真：0717-7734031

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第三届监事会第十九次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会

2024年1月8日