宏裕包材：第三届董事会第二十七次会议决议公告

湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以邮件方式发出

5.会议主持人：由半数以上董事共同推举董事单涛先生主持

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

1.议案内容：

董事会副董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事单涛、邹华蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任单涛先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事单涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

委员：万晓霞、龚小凤

（2）提名委员会

主任委员：万晓霞委员：闻碧静、龚小凤、单涛、刘家明

（3）审计委员会

主任委员：龚小凤委员：闻碧静、万晓霞、邹华蓉、覃光新

（4）战略委员会

主任委员：单涛委员：闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事单涛、邹华蓉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第二十七次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会2024年1月23日