宏裕包材：第三届董事会第三十次会议决议公告

湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理单涛

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》

1.议案内容：

券交易所网站（www.bse.cn）披露的2024-056号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟对内部组织机构做出调整，将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部；原生产三部更名为材料生产部。具体内容请详见公司2024年4月19日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2024-057号公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.公司第三届董事会第三十次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会2024年4月19日