宏裕包材：第三届董事会第三十三次会议决议公告

湖北宏裕新型包材股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长单涛

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

满时，自2024年11月20日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意补选朱少华先生为公司第三届董事会非独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满时，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第三十三次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会2024年11月20日