智新电子:第三届董事会第十次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  智新电子(837212)公司公告

潍坊智新电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年4月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月21日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出

5.会议主持人:赵庆福先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事魏学军先生、张松旺先生因个人工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年第一季度报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事魏学军先生、张松旺先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)第三届董事会第十次会议决议;

(二)独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会2023年4月27日


附件:公告原文