智新电子：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-089

潍坊智新电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票）

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：赵庆福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数76,310,000股，占公司有表决权股份总数的72.50%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席2人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司监事会主席孙庆永先生因出公差未能列席本次会议。公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年起已连续7年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023年度公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年财务审计机构、内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：葛言、郭琳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（三）法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会2023年12月22日