智新电子：第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-007
潍坊智新电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
5.会议主持人：赵庆福先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事魏学军、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理李良伟先生代表公司管理层对2023年度公司的运营及治理做具体报告，并对2024年度工作做出规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长赵庆福先生代表董事会对2023年度公司的运营及治理做具体报告，并对2024年度工作做出规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
独立董事魏学军先生和张松旺先生分别就其2023年度履职工作做出报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年度独立董事述职报告（魏学军）》和《2023年度独立董事述职报告（张松旺）》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度审计委员会履职报告的议案》
1.议案内容：
2023年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。公司董事会审计委员会就其2023年度履职情况编制了《2023年度审计委员会履职报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合2024年公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况出具了《2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对截至2023年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制自我评价报告》。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所关于2023年年度报告工作指引的要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于对潍坊智新电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对潍坊智新电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经会计师事务所审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润1,525.32万元，公司目前总股本为106,100,000股，根据扣除回购专户844,373股后的105,255,627股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利
0.45元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利共4,736,503.22元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计、内部控制审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
鉴于公司募投项目“连接器线缆组件研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金2,039,673.57元 （含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
于使用自有资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《国有公司、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作进行了全程监督并就相关监督情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
了《会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2023年度在任独立董事独立性情况的议案》
1.议案内容：
经审核在任独立董事出具的《自查报告》，董事会出具了《2023年度在任独立董事独立性情况说明》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2023年度，公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务确定基本薪酬并按月发放，绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。
2024年度，公司将继续执行上述薪酬方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
因董事李良伟、孙绍斌同时担任高级管理人员，因此对本议案进行回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024年1-3月的经营情况，公司编制了《2024年第一季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议《关于董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2023年度，公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的外部独立董事，不在公司领取薪酬，享受独立董事津贴为6万元/年（税前），按季支付。
2024年度，公司将继续执行上述薪酬方案。
2.回避表决情况
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。该议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查文件目录
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
（三）第三届董事会审计委员会第三次会议决议。
潍坊智新电子股份有限公司
董事会2024年4月26日