智新电子：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-033

潍坊智新电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票）

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：赵庆福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数76,588,000股，占公司有表决权股份总数的72.76%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数200,000股，占公司有表决权股份总数的0.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事孙绍斌因公出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事曹峰东因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长赵庆福先生代表董事会对2023年度公司的运营及治理做具体报告，并对2024年度工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2023年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事魏学军先生和张松旺先生分别就其2023年度履职工作做出报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年度独立董事述职报告（魏学军）》和《2023年度独立董事述职报告（张松旺）》。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

审议通过《2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对2023年度监事会工作情况进行汇报，并对2024年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《2024年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合2024年公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年度的经营情况，公司编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

《2023年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计、内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,588,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬；未在公司任职的外部独立董事，不在公司领取薪酬，享受独立董事津贴为6万元/年（税前），按季支付。

2024年度，公司将继续执行上述薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数762,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）、孙绍斌、赵丽芹回避表决。回避事由：关联股东赵庆福、李良伟、孙绍斌作为公司董事回避表决，潍坊智联企业管理中心（有限合伙）和赵丽芹作为赵庆福、李良伟的一致行动人也做回避处理

审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2023年度，公司监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。

2024年度，公司将继续执行上述薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数76,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东孙庆永、曹峰东回避表决。回避事由：关联股东孙庆永、曹峰东作为公司监事回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：张晓敏、郭琳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）公司2023年年度股东大会决议；

（二）中国证券登记结算有限责任公司网络投票结果；

（三）法律意见书。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会2024年5月17日