智新电子：内部审计制度

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-048

潍坊智新电子股份有限公司内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

（四）消除该事项及其影响的具体措施。

第五章 奖惩第二十六条 公司建立激励与约束机制，对内审部门人员的工作进行监督、考核，以评价其工作绩效。第二十七条 内审部门对模范遵守公司规章制度、做出显著成绩的部门和个人，可以向董事长、总经理提出给予奖励的建议。

第二十八条 内审部门对有下列行为之一的部门和个人，根据情节轻重，向董事会给予相应的处分、追究经济责任的建议：

（一）拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料等证明材料的；

（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计监督检查的；

（三）弄虚作假，隐瞒事实真相的；

（四）打击报复审计人员和向内部审计小组如实反映真实情况的员工的。

上述行为，情节严重、构成犯罪的，公司应移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十九条 内审部门有下列行为之一的，根据情节轻重，董事会给予相应的处分、追究经济责任：

（一）利用职权谋取私利的；

（二）弄虚作假、徇私舞弊的；

（三）玩忽职守、给公司造成经济损失的；

（四）泄露公司秘密的。

上述行为，情节严重、构成犯罪的，公司应依法移送司法机关追究刑事责任。

第六章 附则

第三十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。

第三十一条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。

第三十二条 本制度由董事会审议通过后施行。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会2024年8月28日